TDI Partners отзывы. Развод?

TDI Partners заявляет о себе, как о международной компании. В качестве конкурентного преимущества использует доступ к торговле более чем 120 активами и моментальное исполнение сделок. Однако судя по отзывам трейдеров, это заявление не соответствует действительности. Есть множество примечаний, прописанных мелким шрифтом. В документации на сайте брокер указывает, что снимает с себя любую ответственность за потери клиентов. Компания зарегистрирована в Белизе, который признается оффшорной зоной согласно списку Международного валютного фонда и Федеральной налоговой службы. На сайте указаны три лицензии – Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам, Комиссии по финансовым услугам Маврикия и Комиссии по международным финансовым услугам. Однако при проверке выясняется, что лицензий с такими номерами не существует. Есть проблемы с выводом средств.

Отзывы трейдеров

(имена изменены в интересах конфиденциальности)


Николай, общая сумма потерь 1 569 500 тенге

В конце июля сотрудники компании вышли на связь. Как их звали, уже забыл. Рассказали о быстром и достаточно лёгком заработке от инвестиций. Отзывы о TDI Partnersтогда просматривать не стал. Кроме того, представители фирмы обещали, что все действия за меня будет совершать персональный аналитик. Я согласился и зачислил 150 000 тенге. Затем менеджер сказал, что для удобства работы следует установить TeamViewer. После этого специалист запросил подтверждение личности. Выслал фото паспорта и банковской карточки. Вскоре мне позвонил аналитик, представился Артёмом. Сохранил его телефон: +447894024376. Он показал график, сказал, что зарабатывать будем на валюте. 

Аналитик объяснил алгоритм совершения сделок, но деталям не обучал. Сам позиции не открывал, только следовал подсказкам Артёма, который вскоре попросил зачислить сумму покрупнее, а именно: 2 500 $. Специалист заверил, что при маленьких вложениях, много не заработаешь. Изначально он озвучил, что 20% от общей прибыли будут принадлежать ему. Уговаривал меня оформить кредит. Заверил, что закрою его уже через месяц. Тогда решил рискнуть и оформил заём на один миллион тенге. Аналитик был доволен, показал какую-то таблицу и сказал, что теперь ситуация совсем другая, намечается рост дохода. Помню, что из всех открытых позиций лишь одна ушла в минус, остальные приносили прибыль.

По истечении некоторого времени на связь вышел страховой агент с номера: +35227872641. Рассказал о том, что могу потерять средства или аккаунт могут взломать. Потом предложил страховку счёта, так как баланс уже приближался к 5 000 $. Чтобы это реализовать, требовалось зачислить 1 000 $. 100 $ — для страховки, а остальные деньги пойдут на основной счёт. Перевёл указанную сумму на кошелёк. Потом средства с PAYEER Артём помог перекинуть на платформу по указанным счетам. Однако после сразу увидел, что вся сумма оказалась на балансе. Это означало, что платёж нужно будет повторить. Решил, что нет смысла продолжать сотрудничество, и прервал связь в начале августа. Некоторое время представители компании продолжали названивать, требуя зачисления средств. Говорили, что если этого не сделаю, то счёт заморозят. Я не стал никак реагировать на угрозы. На балансе оставалось 5 850 $. Выводить деньги не пробовал, даже речи об этом не велось. Рекомендую всем держаться подальше от этой фирмы и почитать отзывы о TDI Partners, которые подтверждают, что организация занимается разводом клиентов.

Анна, сумма потери 7 000 долларов

В отзыве о компании TDI Partners расскажу, как стала жертвой мошенников. Мои 7000 долларов исчезли в неизвестном направлении, остались долги и кредитные обязательства.

Листала ленту в Facebook. Попалось рекламное объявление от компании Investing. Перешла на сайт TDI Partners. Информация была подана просто, стало любопытно узнать условия сотрудничества. Оставила заявку. Долго ждать не пришлось, со мной связались в тот же день с номера +7 950 156 79 17. Аналитик Юрий Мельников сказал, что мне сказочно повезло попасть в руки к профессионалам. Ведь за считанные месяцы я обрету финансовую независимость и смогу ни в чем себе не отказывать. Доказательством, по его словам, служило множество довольных клиентов, которые не устают благодарить TDI Partners.

Подключили меня к платформе в июне 2020 года. Для верификации отправила документы: паспорт и данные банковской карты. Было обещано, что меня всему обучат и я сама смогу вести дела. Но мы сразу окунулись в деятельность, Юрий работал, а я смотрела. На этом преподавание заканчивалось. Я задавала вопросы, но аналитик отвечал неохотно.

Установила на компьютер программу AnyDesk, которую посоветовал Юрий. С помощью нее он удаленно мог заходить в мой компьютер и получал доступ к системе. Переводы делала на карту посредника Дмитрия Ярославовича Ч., Юрий сказал, что так  упрощается процесс отправки денег на платформу. К тому же мы еще и экономим, с нас не взимают комиссию. Никто не предупредил меня, что потом я не смогу сделать чарджбэк.

Напрягали постоянные разговоры Юрия о необходимости пополнить депозитный счет. Все разговоры начинались и заканчивалось этим. Чувствовала давление. В итоге я оформила кредиты.

Решила вывести деньги. Когда сказала Юрию о своем желании, он не стал перечить. Но огорошил новостью, что нужно оплатить страховой взнос в размере 1360 долларов. Ранее об этом не упоминалось. Внесла требуемые деньги, но они отправились на баланс, потому что не хватило 60$. Так было написано в личном кабинете. Выдвинула претензию аналитику, почему он предоставил недостоверную информацию, он оправдывался, что во всем виноваты платежные системы. Поругались очень сильно. Перешли на повышенные тона, но поняла, что спор не приведет к успеху. Аферистам только на руку мое подавленное состояние.

Они продолжали названивать, но я прекратила общение. Счет мне слили. Хочу сказать, что отзыв о компании TDI Partners будет полезно прочесть тем, кто планирует инвестировать деньги на биржу. Будьте осторожны, изучайте информацию о фирмах заранее, не связывайтесь с теми, у кого сомнительная репутация.

Николай, сумма потери 265 000 рублей

Увидел рекламу о торговле акциями Газпрома в интернете примерно в мае 2020. Я изучил сайт и отзывы, но начать работу не решился. В мне позвонили сотрудники Tdi Partners, о которых я и пишу свой отзыв.Они сделали мне очень заманчивое предложение – высокий ежемесячный доход с вложений. Я не смог отказаться.

Чтобы начать работу нужно было пройти верификацию: отправить фото с паспортом, скан самого паспорта, данные по банковской карте. Также, нужно было привязать сотовый и электронную почту к личному кабинету. Данные для входа в личный кабинет были только у меня, но позже оказалось, что сотрудники видели эту информацию и сами заходили туда.

Первый перевод был в размере 200 долларов, его мне помог провети Геннадий Грем. Деньги я отправил на электронный кошелек и лишь через некоторое время, увидел, что в получателях значится физическое лицо. Все последующие транзакции были на виртуальный кошелек. Перед отправкой средств, мне нужно было провести деньги в биткоины. Данные переводы вызвали подозрения у сотрудников банка – мне позвонили уточнить, что это за транзакции. Аналитик попросил не упоминать их организацию и сказать, что переводы проводятся в личных целях.

Заключением сделок занимался Алексей Александрович. С ним мы поддерживали связь через скайп. С помощью демонстрации экрана, он показывал мне, что нужно делать. Сам я не совершал никаких сделок, потому что не имел опыта.

Баланс брокерского счета постоянно увеличивался. Несколько ставок, сделанных вечером, принесли нам хорошую прибыль. В какой-то момент я понял, что пора выводить деньги. До этого мне удалось снять 200 долларов.

Я три раза пробовал оформить заявку на вывод, но каждый раз мне отказывали. Потом позвонили из Москвы и сказали, что от меня требуется 1 725 долларов. Якобы 1500 будут зачислены на счет, а остальное пойдет на оплату страховки. Если я не оплачу – мне заблокируют личный кабинет и поставят запрет на вывод средств.

Зная, что денег у меня нет, сотрудники стали настаивать на кредитовании. Я решил прекратить с ними всяческое общение и перестал отвечать на их звонки.

Я начал изучать информацию об этой организации и увидел массу несостыковок. Например, мне говорили, что они сотрудничают с  68 партнерами, а на сайте указывалось 54. Я попробовал ещё раз оформить вывод, но попытка была безуспешной. На счете осталось 3 285 долларов.

Больше ни с кем из Tdi Partners я не общался. Обязательно прочитайте мой отзыв, если не хотите стать жертвой мошенников.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
PracticalForex
Добавить комментарий