TDI Partners заявляет о себе, как о международной компании. В качестве конкурентного преимущества использует доступ к торговле более чем 120 активами и моментальное исполнение сделок. Однако судя по отзывам трейдеров, это заявление не соответствует действительности. Есть множество примечаний, прописанных мелким шрифтом. В документации на сайте брокер указывает, что снимает с себя любую ответственность за потери клиентов. Компания зарегистрирована в Белизе, который признается оффшорной зоной согласно списку Международного валютного фонда и Федеральной налоговой службы. На сайте указаны три лицензии – Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам, Комиссии по финансовым услугам Маврикия и Комиссии по международным финансовым услугам. Однако при проверке выясняется, что лицензий с такими номерами не существует. Есть проблемы с выводом средств.
Отзывы трейдеров
(имена изменены в интересах конфиденциальности)
Николай, общая сумма потерь 1 569 500 тенге
В конце июля сотрудники компании вышли на связь. Как их звали, уже забыл. Рассказали о быстром и достаточно лёгком заработке от инвестиций. Отзывы о TDI Partnersтогда просматривать не стал. Кроме того, представители фирмы обещали, что все действия за меня будет совершать персональный аналитик. Я согласился и зачислил 150 000 тенге. Затем менеджер сказал, что для удобства работы следует установить TeamViewer. После этого специалист запросил подтверждение личности. Выслал фото паспорта и банковской карточки. Вскоре мне позвонил аналитик, представился Артёмом. Сохранил его телефон: +447894024376. Он показал график, сказал, что зарабатывать будем на валюте.
Аналитик объяснил алгоритм совершения сделок, но деталям не обучал. Сам позиции не открывал, только следовал подсказкам Артёма, который вскоре попросил зачислить сумму покрупнее, а именно: 2 500 $. Специалист заверил, что при маленьких вложениях, много не заработаешь. Изначально он озвучил, что 20% от общей прибыли будут принадлежать ему. Уговаривал меня оформить кредит. Заверил, что закрою его уже через месяц. Тогда решил рискнуть и оформил заём на один миллион тенге. Аналитик был доволен, показал какую-то таблицу и сказал, что теперь ситуация совсем другая, намечается рост дохода. Помню, что из всех открытых позиций лишь одна ушла в минус, остальные приносили прибыль.
По истечении некоторого времени на связь вышел страховой агент с номера: +35227872641. Рассказал о том, что могу потерять средства или аккаунт могут взломать. Потом предложил страховку счёта, так как баланс уже приближался к 5 000 $. Чтобы это реализовать, требовалось зачислить 1 000 $. 100 $ — для страховки, а остальные деньги пойдут на основной счёт. Перевёл указанную сумму на кошелёк. Потом средства с PAYEER Артём помог перекинуть на платформу по указанным счетам. Однако после сразу увидел, что вся сумма оказалась на балансе. Это означало, что платёж нужно будет повторить. Решил, что нет смысла продолжать сотрудничество, и прервал связь в начале августа. Некоторое время представители компании продолжали названивать, требуя зачисления средств. Говорили, что если этого не сделаю, то счёт заморозят. Я не стал никак реагировать на угрозы. На балансе оставалось 5 850 $. Выводить деньги не пробовал, даже речи об этом не велось. Рекомендую всем держаться подальше от этой фирмы и почитать отзывы о TDI Partners, которые подтверждают, что организация занимается разводом клиентов.
Анна, сумма потери 7 000 долларов
В отзыве о компании TDI Partners расскажу, как стала жертвой мошенников. Мои 7000 долларов исчезли в неизвестном направлении, остались долги и кредитные обязательства.
Листала ленту в Facebook. Попалось рекламное объявление от компании Investing. Перешла на сайт TDI Partners. Информация была подана просто, стало любопытно узнать условия сотрудничества. Оставила заявку. Долго ждать не пришлось, со мной связались в тот же день с номера +7 950 156 79 17. Аналитик Юрий Мельников сказал, что мне сказочно повезло попасть в руки к профессионалам. Ведь за считанные месяцы я обрету финансовую независимость и смогу ни в чем себе не отказывать. Доказательством, по его словам, служило множество довольных клиентов, которые не устают благодарить TDI Partners.
Подключили меня к платформе в июне 2020 года. Для верификации отправила документы: паспорт и данные банковской карты. Было обещано, что меня всему обучат и я сама смогу вести дела. Но мы сразу окунулись в деятельность, Юрий работал, а я смотрела. На этом преподавание заканчивалось. Я задавала вопросы, но аналитик отвечал неохотно.
Установила на компьютер программу AnyDesk, которую посоветовал Юрий. С помощью нее он удаленно мог заходить в мой компьютер и получал доступ к системе. Переводы делала на карту посредника Дмитрия Ярославовича Ч., Юрий сказал, что так упрощается процесс отправки денег на платформу. К тому же мы еще и экономим, с нас не взимают комиссию. Никто не предупредил меня, что потом я не смогу сделать чарджбэк.
Напрягали постоянные разговоры Юрия о необходимости пополнить депозитный счет. Все разговоры начинались и заканчивалось этим. Чувствовала давление. В итоге я оформила кредиты.
Решила вывести деньги. Когда сказала Юрию о своем желании, он не стал перечить. Но огорошил новостью, что нужно оплатить страховой взнос в размере 1360 долларов. Ранее об этом не упоминалось. Внесла требуемые деньги, но они отправились на баланс, потому что не хватило 60$. Так было написано в личном кабинете. Выдвинула претензию аналитику, почему он предоставил недостоверную информацию, он оправдывался, что во всем виноваты платежные системы. Поругались очень сильно. Перешли на повышенные тона, но поняла, что спор не приведет к успеху. Аферистам только на руку мое подавленное состояние.
Они продолжали названивать, но я прекратила общение. Счет мне слили. Хочу сказать, что отзыв о компании TDI Partners будет полезно прочесть тем, кто планирует инвестировать деньги на биржу. Будьте осторожны, изучайте информацию о фирмах заранее, не связывайтесь с теми, у кого сомнительная репутация.
Николай, сумма потери 265 000 рублей
Увидел рекламу о торговле акциями Газпрома в интернете примерно в мае 2020. Я изучил сайт и отзывы, но начать работу не решился. В мне позвонили сотрудники Tdi Partners, о которых я и пишу свой отзыв.Они сделали мне очень заманчивое предложение – высокий ежемесячный доход с вложений. Я не смог отказаться.
Чтобы начать работу нужно было пройти верификацию: отправить фото с паспортом, скан самого паспорта, данные по банковской карте. Также, нужно было привязать сотовый и электронную почту к личному кабинету. Данные для входа в личный кабинет были только у меня, но позже оказалось, что сотрудники видели эту информацию и сами заходили туда.
Первый перевод был в размере 200 долларов, его мне помог провети Геннадий Грем. Деньги я отправил на электронный кошелек и лишь через некоторое время, увидел, что в получателях значится физическое лицо. Все последующие транзакции были на виртуальный кошелек. Перед отправкой средств, мне нужно было провести деньги в биткоины. Данные переводы вызвали подозрения у сотрудников банка – мне позвонили уточнить, что это за транзакции. Аналитик попросил не упоминать их организацию и сказать, что переводы проводятся в личных целях.
Заключением сделок занимался Алексей Александрович. С ним мы поддерживали связь через скайп. С помощью демонстрации экрана, он показывал мне, что нужно делать. Сам я не совершал никаких сделок, потому что не имел опыта.
Баланс брокерского счета постоянно увеличивался. Несколько ставок, сделанных вечером, принесли нам хорошую прибыль. В какой-то момент я понял, что пора выводить деньги. До этого мне удалось снять 200 долларов.
Я три раза пробовал оформить заявку на вывод, но каждый раз мне отказывали. Потом позвонили из Москвы и сказали, что от меня требуется 1 725 долларов. Якобы 1500 будут зачислены на счет, а остальное пойдет на оплату страховки. Если я не оплачу – мне заблокируют личный кабинет и поставят запрет на вывод средств.
Зная, что денег у меня нет, сотрудники стали настаивать на кредитовании. Я решил прекратить с ними всяческое общение и перестал отвечать на их звонки.
Я начал изучать информацию об этой организации и увидел массу несостыковок. Например, мне говорили, что они сотрудничают с 68 партнерами, а на сайте указывалось 54. Я попробовал ещё раз оформить вывод, но попытка была безуспешной. На счете осталось 3 285 долларов.
Больше ни с кем из Tdi Partners я не общался. Обязательно прочитайте мой отзыв, если не хотите стать жертвой мошенников.
Влад, сумма потери 800 000 рублей
Данные:
Телефоны:
89949990852
84952693326
Skype: Орлов Александр
WhatsApp: 447749820475
Хочу рассказать свою историю работы с брокером TDI Partners. Буду надеяться, что мой отзыв поможет другим людям не попасть в такую неприятную ситуацию.
Менеджеры компании сами вышли на связь со мной. Ближе к концу июля 2020 года мне позвонили с предложением сотрудничества.
По словам представителей я должен был быстро выйти на высокий доход при минимуме усилий. Вся работа будет проходить дистанционно, встречаться лично ни с кем нет необходимости. Их интерес – 20% от моей прибыли.
Я согласился. 4 августа прошёл регистрацию на сайте. Трейдингу меня никто не обучал, поскольку всю работу я должен был выполнять только с аналитиком. Мне посоветовали ничего не делать самому.
Эксперт сразу попросил меня скачать на компьютер программу Team Viewer для удобства в работе. Он сам заключал сделки. Я вел торговлю только когда получал от него подробные указания, что делать.
Аналитик помогал мне с пополнением баланса, используя для этого программу удаленного доступа. Для быстроты выполнения операции, он самостоятельно переводил средства со Сбербанка-онлайн на кошелек Payeer. Оттуда деньги поступали на торговый счёт.
Эксперт постоянно требовал вложить больше денег, чтобы наконец выйти на достойный доход. Послушав его, моя супруга оформила кредит в банке, и мы внесли эти деньги на депозит.
Вывод оформили всего один раз – тогда мне в качестве пробы перевели на карту 15 долларов. Следом начались проблемы. Брокер отказался выводить деньги с площадки, пока я не оплачу страховку. Для этого требовалось внести 5 000 долларов.
К тому моменту я уже окончательно убедился, что TDI Partners – мошенники. Я отказался вносить средства. Почти сразу у меня пропал доступ и к аккаунту, и к сайту брокера. Начал просматривать информацию о компании в Интернете и обнаружил множество отзывов с историями обмана.
Елена, общая сумма потерь 700 000 рублей
О компании узнала из рекламы в сети. Перешла по ссылке и попала на сайт TDI Partners. Почитала отзывы, изучила информацию и вышла. Перезвонили на следующий день. На том конце провода была девушка (имени не помню), предложила заняться трейдингом в качестве дополнительного дохода. Затем на связь вышел аналитик Роберт. Ввел в курс дела более подробно, сказал, что будет помогать в открытии сделок и брать за это 20 % от моей прибыли. Затем мы установили на ПК программу TeamViewer и создали личный кабинет. Для верификации потребовался скан паспорта и селфи с раскрытым паспортом у лица.
Сумма первого депозита показалась мне необременительной — 20 000 рублей. Я закинула деньги на Qiwi, а уже оттуда их перевели на торговый счет через какого-то человека. Первая сделка была открыта Робертом в июле 2020 года. Все последующие он тоже открывал сам — входил в мой ЛК, используя удаленный доступ. Обучения как такового не было, аналитик просто комментировал свои действия, ничего толком не объясняя.
Вскоре помощник стал убеждать меня, что существующего депозита мало для хорошего заработка. В итоге, я внесла 120 000 рублей, затем еще 350 000 рублей ( 200 000 и 150 000 двумя переводами). Но разговоры о дополнительных инвестициях не прекратились, наоборот — стали чаще и настойчивей. Я даже хотела взять кредит, но получила отказ.
За неполный месяц сотрудничества вложила в платформу порядка 700 000 рублей. Изначально не собиралась так много, но Роберт умел уговаривать… Постоянно твердил, что мы не вправе пропустить ту или иную сделку, иначе лишимся дохода. Доводы о том, что мне много не нужно, хочу работать спокойно, пусть и с небольшими суммами, не слушал.
Деньги всегда переводила через Qiwi или Payeer, предварительно написав техподдержку, что собираюсь пополнить счет. Оттуда мне присылали реквизиты получателя. Всегда разные. Один раз Роберт вывел мне на карту 191 доллар — средства поступили быстро, никаких препятствий не возникло.
Когда какая-нибудь из сделок уходила в минус, аналитик мог пополнить счет со своего кармана, убеждая меня, что это необходимо. Мол, заработаете — отдадите. Но мне был неприятен тот факт, что являюсь должницей, поэтому всегда высказывалась против такой инициативы.
В следующий раз о выводе средств Роберт заговорил, когда на балансе было уже порядка 20 000 долларов. Сообщил, что деньги в полном объеме поступят на карту сразу же после оплаты страховки — 2 106 долларов. Я нашла нужную сумму, сделала перевод. Оказалось, что каким-то образом допустила ошибку — не хватило 20 долларов. Позвонили из техподдержки и заявили, что теперь есть один выход — оплатить страховку повторно в полном объеме. В этот момент закрались первые сомнения, но деньги нашла — перевела.
На следующее утро снова звонок из технической поддержки. Для зачисления средств им нужен был номер банковской карты и кодовое слово, которое я уже давно забыла… В итоге, в выводе отказали. Я позвонила аналитику, начала ругаться и требовать возврата инвестиций. Он, в отличие от меня, был спокоен. Но начал угрожать блокировкой счета и штрафами. Оказывается во время торговли была использована запретная инсайдерская информация, а это может вылиться большими неприятностями…
Я очень нервничала, была буквально на взводе. Прямым текстом послала аналитика к черту и бросила трубку. Спустя время поступил звонок с кипрского номера +3 57 22 00 94 54. Мужчина представился Григорием и сказал, что мне нужно внести еще 3 100 долларов в счет страховки. Только после этого я смогу получить все деньги, имеющиеся на торговом счете. Платить ничего больше не стала. Разговор прервала. Когда последний раз заходила в личный кабинет, на балансе было всего 10 долларов.
Почитала реальные отзывы о TDI Partners и поняла — не одна я стала жертвой мошенников. А те «писульки» на сайте, которые видела в самом начале сотрудничества, скорее всего проплачены.
