Larson Holz IT Ltd и потеря 603 000 рублей

Форекс, бинарные опционы и криптовалюты — не самое надёжное место для заработка. Многие люди, имея минимальное предоставление об этой сфере, пытаются заработать, надеясь на удачу.

А сомнительные компании на рынке финансовых услуг вводят их в заблуждение, чтобы «забрать» деньги у неопытных и легковерных новичков.

Сегодня мы проанализируем брокера Larson Holz IT Ltd

У Larson Holz IT Ltd нет лицензии для работы в России. Брокер позиционирует себя как группа компаний, предоставляющих доступ на биржевые рынки. И действительно, под одним брендом работает несколько контор, в том числе и в России. Однако ни у кого из них, а также и у головной компании нет лицензии на брокерскую деятельность на территории РФ. Хотя офисы имеются в Москве и Санкт-Петербурге.
Если же обратиться к официальным источникам, например, на сайт Банка России, то можно увидеть, что Larson Holz IT Ltd не числится ни в списке лицензированных брокеров, ни в перечне Форекс-дилеров. Ее также нет и в списке доверительных управляющих.
Чем грозит трейдерам отсутствие лицензии у брокера? Такая организация работает на территории России нелегально, а значит, её деятельность не регулирует государство. Нередко пострадавшие от рук аферистов даже в судебном порядке не могут вернуть средства, так как найти фигурантов непросто.

У Larson Holz IT Ltd вообще нет лицензии

Несмотря на то, что компания заявляет, что работает на рынке финансовых услуг с 2004 года, у неё нет лицензии или сертификата, подтверждающих это заявление.
То же самое можно сказать о партнёрах компании. Например, на сайте CFD Group также нет упоминаний о лицензии.

Номера телефонов используются для спама

Официальным номером телефона Larson Holz IT Ltd является 8 (800) 550-00-15. Однако сотрудники компании звонят и с других номеров, которых огромное количество. Многие из тех, кто имел дело с данной конторой, отмечают, что часто их пытались завлечь, приглашая под видом собеседования. Позднее от них требовалось пройти платное обучение либо вложить деньги в платформу. Среди номеров телефонов, которыми пользуется контора:
+7 (495) 640-64-04
+7 (495) 181-59-45
+7 (499) 929-82-31
+7 (800) 500-55-45
+7 (800) 100-55-02

Larson Holz не предлагает инвестиционные идеи

На сайте компании мы видим много видео-контента, новости, а также с десяток просветительских статей для начинающих трейдеров. Но с аналитическими обзорами совсем плохо. Нет даже самого главного инвестиционных идей. Если легальные брокеры публикуют на своих сайтах целые каталоги, содержащие инвест идеи, составленные аналитиками, то Larson Holz IT Ltd своим клиентам такую информацию не предоставляет.
Отсутствие информационной поддержки прямо указывает, что Larson Holz не заинтересован в постоянных клиентах.

Дискриминация клиентов в документах Larson Holz IT Ltd

Уже тот факт, что некоторые нормативные документы Larson Holz IT Ltd предоставлены исключительно на английском языке, приводит в замешательство. Руководство попросту не позаботилось о том, чтобы его клиенты получили полную и исчерпывающую информацию о политике работы.

При этом Larson Holz IT Ltd заявляют, что приоритетной является версия сайта на английском языке. Получается, что руководству конторы совершенно нет дела до русскоязычной аудитории, несмотря на то, что 91,74% аудитории сайта – россияне (данные сервиса SEMrush).
Однако в тех, документах, которые доступны на русском языке, обнаруживается настораживающая информация. Например, в разделе «Политика KYC (знай своего клиента)» мы находим требование брокера о предоставлении его клиентами паспортных данных, адреса, а также коммунальных счетов, похожее требование повторяется в другом разделе, посвященном отмыванию денег.

Зачем брокеру коммунальные счета клиентов, да ещё и в высоком разрешении? Такую верификацию личности практикуют самые высокорисковые бизнесы. Например, некоторые «серые» букмекерские конторы.
А в разделе «Политика конфиденциальности» говорится, что брокер ничего такого не требует. «Колхоз – дело добровольное?»

В том же разделе находим ещё один интересный пункт. Larson Holz IT Ltd заявляют, что будут проверять занятость своих «подопечных» и уровень их благосостояния.

В разделе «Политика возврата и снятия» видим требование провести несколько торговых операций, прежде чем подавать заявку. Зачем это нужно?

Репутация брокера в интернете

Первая страница поисковой выдачи о брокере Larson Holz IT Ltd заполнена положительными отзывами. На следующих страницах появляются жалобы трейдеров и бывших сотрудников.

Соискатели рассказывают, что их пригласили пройти собеседование по вопросу приёма на работу с практически нереальным заработком в районе 100-140 тыс. рублей. В офисах Larson Holz IT Ltd им предлагали пройти платное обучение или вложить деньги в платформу и работать дома.

Судебные дела

Калининский районный суд Санкт-Петербурга, Дело № 33-14363/2018 (01. 03. 2018).
Сайфутдинов Ленар Айдарович подал иск к ООО «Консультант», с просьбой признать договор недействительным, вернуть денежные средства, компенсировать моральный вред и судебные расходы. Истец был введен в заблуждение относительно природы сделки. 06.06.2017 он был приглашен на собеседование на должность директора офиса. В качестве обязательного условия истец должен был внести 5 000 долларов на личный брокерский счёт для получения прибыли. Истец внес 55 000 рублей. Позднее мужчине заявили, что он не подходит на указанную должность, а деньги не будут возвращены.

Отзывы пострадавших

Жалобы бывших клиентов выглядят достоверными, содержат конкретные факты

Не все жертвы ограничились лишь написанием отзывов, некоторые начали судебную тяжбу с Larson Holz IT Ltd или его партнёрами.
• Верховный Суд Республики Башкортостан, Дело N 33-6526/2019 (28. 03. 2019)
Абсалямов Альтаф Асфович обратился в суд с иском о защите прав потребителей к ПАО «Росгосстрах Банк» и с требованиями инициировать операцию чарбредж через международную платёжную систему «Mastercard Worldwide», оспаривая транзакции в пользу компании Larson and Holz IT Ltd.
Верховный суд отменил решение нижестоящего суда и удовлетворил требования истца, обязав к ПАО «Росгосстрах Банк» передать заявление пострадавшего в МПС «Mastercard Worldwide».

А что можно сказать о партнёрах Larson Holz IT Ltd? Особо отметилась CFD GROUP

Некоторые из пострадавших даже подавали в суд на CFD GROUP, чтобы вернуть свои деньги и получить компенсацию морального вреда.
• Бутырский районный суд г. Москвы, гражданское дело №2-3912/18
Истица подала иск о взыскании неосновательного обогащения к «Брокер бинарных опционов х90». Она прошла регистрацию на сайте CFD GROUP, открыла торговый счёт и разместила на нём денежные средства путём нескольких транзакций. Позднее истица решила прекратить участие в торгах и вывести свои средства, однако сотрудники CFD GROUP ей препятствовали это сделать, мотивируя разными причинами. Она направила письменное прошение о расторжении договора и возврате средств, ответа, на который не последовало.
Ознакомившись с материалами дела, Бутырский районный суд постановил: взыскать с «Брокер бинарных опционов х90» в счёт пострадавшей сумму неосновательного обогащения, вложенную в платформу, а также компенсировать расходы по оплате государственной пошлины.

История потери 603000 рублей

В первых числах октября 2018 мужчине позвонил некий Дмитрий с номера +7(999)-027-27-09 из компании CFD GROUP. Он представился менеджером по работе с клиентами Larson Holz IT LTD, и предложил заниматься трейдингом через эту компанию.
Позже мужчине звонила сотрудница по имени Екатерина с номеров +7(929)-106-13-13 и +7(981)-814-77-84. Трейдеру-новичку помогли пройти процедуру регистрации на торговой площадке MetaTrader 4. Даже предоставили ему готовые реквизиты для входа.
Поскольку мужчина работал сразу в нескольких местах, то заключать сделки в режиме реального времени он попросту не мог. Тогда Дмитрий вызвался сам торговать вместо него, а о проделанной работе сообщать в конце дня. Также готовить и присылать отчёт с графиком в конце недели.
Трейдер согласился на такие условия, прошел верификацию, предоставив, в том числе копию паспорта.
4 октября 2018 мужчина отправил на счёт в Larson Holz IT Ltd первые 135 000 рублей, 22 числа того же месяца перевел 3 000 евро. Вечером 22 октября аналитик демонстрировал пострадавшему первые результаты работы, где значилось, что все сделки закрылись исключительно в плюс. Ради проверки мужчина решил вывести с платформы 15 000 рублей, и ему позволили это сделать.

Уверенность мужчины в брокере укрепилась, и 2 ноября 2018 он перечислил на платформу 250 000 рублей из ВТБ Банка Москвы. Пока средства перечислялись, баланс на счету трейдера неожиданно стал нулевым. Жертва позвонила в службу поддержки. Мужчине ответила некая Ирина Ермолаева, которая сообщила, что «работники» ожидали два последовательных транша, поэтому возникла такая ситуация, после чего просто бросила трубку.

Наутро трейдер обнаружил, что исчезли не только деньги, но и вся история операций на счёте. Он связался с Дмитрием, чтобы прояснить ситуацию, тот обещал личную встречу в Москве, однако не пришел. Мужчина попытался связаться с компанией CFD GROUP, но она постоянно меняла адреса, оказывалась то Санкт-Петербурге, то в Новосибирске, то в Москве.
Так неудачливый трейдер окончательно убедился в том, что его обманули. Всего пострадавший отдал Larson Holz IT Ltd 603 000 рублей.
Не верьте этим людям! Сомнительные контакты
Менеджеры Larson Holz IT LTD нередко звонят с одних и тех же номеров:
+7 (800)-550-00-15
+7 (495) 640-64-04
+7 (495) 181-59-45
+7 (499) 929-82-31
+7 (800) 500-55-45
+7 (800) 100-55-02
Они могут предлагать начать торговлю на бирже или же приглашают на собеседование по одному из адресов в Москве:
• ул. Академика Королева, д. 32 или д.13, стр.1.
• ул. Новослободская, д.11
• проспект Мира, д.69
• проспект Мира, д. 102, строение 1
• ул. Марксистская, д.3, стр. 1
Соискатели, приходившие на такие собеседования, констатируют, что это очередной способ вовлечения в торговлю.
Среди активных «сотрудников» компании:
Дмитрий +7(999)-027-27-09
Екатерина +7(929)-106-13-13 и +7(981)-814-77-84

Выводы

Финансовый рынок полон рисков, особенно для новичков. Практика показывает, что если о брокере слишком много положительных отзывов, то, как минимум часть из них, написаны на заказ. Будьте внимательны, обязательно проверяйте наличие лицензии. Если о брокере хоть на одном ресурсе вы встречаете нелестные отзывы, держите свой карман закрытым.
Мы закончили обзор брокера Larson Holz IT Ltd. Решайте сами, стоит ли иметь с ним дело.Larson Holz IT Ltd и потеря 603 000 рублей